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海宁又一个公司财务被骗!这次是48.6万元

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发表于 2018-11-17 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

今年,嘉兴海宁市马桥街道、海昌街道、丁桥镇等企业相继发生企业财务人员被网络诈骗的案件,虽然海宁公安反诈中心都成功止了损,但这类案件还是呈持续高发态势,务必请大家注意!



前天,尖山新区(黄湾镇)一企业又发生类似案件,幸运的是,经过嘉兴、海宁两级公安机关反诈中心快速止损,在当事人报警后,警方用了大约20多分钟的时间,就成功将转出去的48.6万元钱冻结了46.6万元,挽回了公司大部分损失。

有人打给公司48.6万元

老王是海宁市尖山新区(黄湾镇)工业园区某公司的财务人员,干财务这一行已经30多个年头了。11月13日上午10点多,老王在办公室接到了 一个电话。



“您是某某公司的财务吧,我是万丰公司的财务,是这样,我要你们公司的汇款信息,你通过QQ的方式将这个信息发给我,我的QQ号码是2875722482。”

让自己添加一下QQ,一般公司之间要汇款信息,这也很正常,所以,老王没有多想,就打开了自己的QQ,添加了对方的QQ号,随后就把公司的汇款信息发给了对方。



接下来,老王就忙自己的工作了。就在这时,老王的电脑的QQ弹出来一个聊天信息,是一个QQ名字叫马某某的人发来的,而这个马某某就是老王公司老板的名字!

老王已经63岁,平日里很少使用QQ,也没添加老板为好友,现在老板用QQ加自己好友要聊天,不知道他有什么指示。



“你再去问一下万丰公司的孙总,合同是否收到。”

合同?孙总?

对此,老王完全不清楚,但也不好质问老板,所以就根据老板提供的号码,马上打电话给孙总。



孙总表示,合同里面的第三项内容要修改。很快,老王把这个信息通过QQ发给了马老板。



老板回复:现在一时半会改不好,改天才能改。老王马上把意思转达过去。

孙总的电话打过来说,既然一时半会改不好,就只能先把保证金退给自己。

转走48.6万骗子还要45万

要退钱?!而且还是不小的数目。老王通过QQ请示了老板,老板说:你通过公司的账户打给万丰,对方的账号就是之前打过来的那个账号。

老王立即产生了怀疑,因为这不符合公司财务制度。但毕竟是老板的指令,所以老王来不及多想,马上通过公司网银把钱给打过去了,时间是在12点06分,钱打出去以后,老王一直盯着QQ,见老板并没有什么反应,就自认为老板是默认了自己的行为。



但是,接下来老板在QQ上又说要打45万的投标款,还是打到这个账户上,老王马上意识到自己可能受骗了!!所以立即打电话给马老板,双方一通电话,老王才知道QQ上的马某某是骗子!于是当即报警,此时已经是下午1点07分。报完警后,老王又跑到销售部,因为销售部有老板的QQ号码,经过号码比对,发现老板的QQ号码完全和假老板的对不上!


“我做了30多年的财务,第一次遇到这种情况,只怪自己平时防范意识不够!”老王不断自责,他还回忆起一个细节,万丰公司第一个电话打进来的时候竟然没有来电显示!

大约20多分钟,警方止损46.6万

海宁市公安局110情指联勤中心接到报案是在下午1点07分,接警后,立即指令尖山派出所出警前往该公司,同时指令反诈中心立即启动止损程序,在嘉兴反诈中心的大力支持下,成功将被骗的46.6万元冻结,但有2万元还是没来得及冻结。

“因为受害人一旦把钱汇出去,我们和骗子就要争分夺秒,要抢在骗子取钱前将钱冻结。”经办民警说。

本案中,老王钱打出去的时间在12点06分,报警时间是下午1点07分,中间有个1个小时的时间差,当警方以争分夺秒的速度来止损,发现骗子已经将这笔钱转到了7个账户里面,所以止损遇到不小的困难,但警方还是通过联合银行,为公司挽回了大部分损失。

从过去的一些案例来看,受害人一旦受骗,理论上讲,如果按照正常23秒到30秒一笔的转钱速度,一笔近50万元的款子,骗子只要12分钟就可以将钱全部分批转走。

警方提醒:

很多中小企业,财务制度可能存在一些漏洞,因此在尽力完善公司制度的同时,遇到老板利用社交媒体要求汇款时,请务必打电话核实确认!一旦遇到这类诈骗,一定要第一时间报警,才能为止损赢得时间!来源。


浙江24小时
     
发表于 2018-11-17 10:52 | 显示全部楼层
很多中小企业,财务制度可能存在一些漏洞,因此在尽力完善公司制度的同时,遇到老板利用社交媒体要求汇款时,请务必打电话核实确认!一旦遇到这类诈骗,一定要第一时间报警,才能为止损赢得时间!
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确实是这样的
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发表于 2018-11-21 20:14 | 显示全部楼层
也不打电话给老板确认就敢转辣么多钱?这财务也干了30多年??
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